Milagros Tadeo/León, Gto.- A 7 de Agosto del 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se han congelado 55 millones de pesos al Cártel de Santa Rosa de Lima, el cual opera en el municipio de Villagrán.
Al acudir a la firma de convenio entre Gobierno del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General del Estado, para poder comenzar a investigar las “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (ORPI), el funcionario federal , indicó que la organización criminal de José Antonio Yepes, alias “El Marro”, ha sido una de las más golpeadas financieramente.
“El Cártel Jalisco Nueva Generación evidentemente es el caso más importante, pero evidentemente también, en el caso de Guanajuato con el Cártel de Santa Rosa de Lima tuvimos un congelamiento de cuentas de 55 millones para el caso de Santa Rosa de Lima pero seguimos trabajando en otros casos”, reveló.
Añadió que se sigue investigando a más personas vinculadas con los recursos del Cártel de Santa Rosa de Lima y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Al hacer un balance general a nivel nacional dijo que, en lo que va de este año, se han presentado 95 denuncias ante la UIF y se han congelado 4 mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares.
“Son cifras récord, en este momento se han presentado hasta ahora 95 denuncias, el número histórico era de 105 denuncias al término de un año, ahora van 95 y evidentemente lo vamos a superar en el próximo mes”, resaltó.
“Lo que tenemos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en lo que va del año ha sido el congelamiento de 4 mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares relacionados con posibles casos de lavado de dinero, denunciados ante la Fiscalía General de la República”, detalló.
En otro tema y ante el congelamiento de cuentas de la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles por el caso dela “estafa maestra”, el titular de la UIF, dijo que hay que esperar a que el Poder Judicial deslinde responsabilidades ante este caso.