Querétaro, Qro.- A 31 de Mayo del 2019.- El titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; confirmó que se congelaron dos cuentas bancarias al Cártel de Santa Rosa de Lima que opera en el Bajío del estado de Guanajuato.
La organización delictiva dedicada al robo de combustible contaba con dos empresas de autotransporte instaladas en Guanajuato, sin embargo; tenían relaciones comerciales con empresas instaladas en Querétaro.
La UIF detectó y congeló las dos cuentas con un monto de $39 millones de pesos, de las cuales ninguna ha sido reclamada. Mediante las empresas de autotransporte, lavaban dinero que ofrecían sus servicios a sus interesados en Querétaro.
Santiago Nieto añadió que ya se informó a las empresas que eran clientes de las actividades ilícitas de estas empresas que eran operadas por el cártel.
Agregó que estas compañías eran atractivas debido a que ofrecían sus servicios a bajo costo, ya que se ahorraban el costo de combustible pues este era sustraído ilegalmente de los ductos de Pemex.