Sinaloa, 4 de Junio de 2026.- Este jueves 4 de junio fueron vinculados a proceso Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, presuntos integrantes de la organización criminal conocida como ‘El Caballito’, señalada por operar un esquema de evasión fiscal y generar facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos.
Los imputados enfrentan cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y expedición de comprobantes fiscales falsos. Un juez determinó prisión preventiva oficiosa para los ocho acusados y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
La indagatoria es encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Cómo operaba la red criminal ‘El Caballito’?
De acuerdo con la FGR, la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas para emitir facturas por operaciones inexistentes y facilitar esquemas de evasión fiscal.
Las investigaciones señalan que la red tenía presencia en Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, donde presuntamente simulaba actividades empresariales para mover recursos y ocultar su origen.
“Era operada por personas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos”, explicó la FGR.
Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas falsas atribuidas a la organización supera los 12 mil millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del presunto daño causado a la Hacienda Pública.
Con información de López-Dóriga Digital y Milenio.